Глава государства принял председателя Агентства по
финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент заслушал отчет о деятельности агентства за десять
месяцев текущего года.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об искоренении практики
повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного
бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате наблюдается ежегодная
тенденция сокращения количества досудебных расследований – в сравнении с
прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.
По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить
ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.
Нейтрализовано 25 организованных преступных групп.
Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное
обналичивание средств.
Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых
пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с
финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тыс. сайтов и аккаунтов с
противоправным контентом. Во исполнение поручения президента финансовой
разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле
наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено
более 27 тыс. граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках
борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с
использованием цифровых активов агентством заключен Меморандум о сотрудничестве
с крупнейшей международной криптобиржей Binance.
Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном
Взаимной оценки на предмет соответствия национальной «антиотмывочной» системы
рекомендациям ФАТФ.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу
по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также
усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого АФМ.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.