Федеральный суд Нью-Йорка
постановил, что иски Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста
Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek (Чапмэн) за их роль в
широкомасштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатола и Габриэля
Стати будут продолжены, несмотря на попытки отклонить иск, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Минюста.
Решением от 11 февраля 2022 года Окружной суд США по Южному
округу Нью-Йорка: (1) удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении
его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, где они были поданы; (2) отклонил
ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом
права предъявления иска по тому же основанию; (3) отклонил ходатайство
Чапмэна об отклонении исков Outrider; и (4) удовлетворил ходатайство
Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в МТП.
В Минюсте считают, что это существенная победа для Казахстана. Она позволяет
продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде,
где они были первоначально поданы. Как утверждается в иске, поданном в
Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но
вместо того, чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в
незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц. Мошенничество Стати является установленным фактом. Он был
подтвержден решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре
2021 года, в котором суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во
время и после арбитражного разбирательства против Казахстана.
«Настоящее решение Нью-йоркского суда - это второй случай, когда
федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за
соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу
Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в
Нью-Йорке. При этом суд Вашингтона категорически отверг ложное утверждение
Чапмэна о том, что суд уже вынес решение по существу обвинений Казахстана в
мошенничестве», - указывается в сообщении ведомства.
«Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в
продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и
его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве
Стати будет полностью раскрыто в суде США», - считает глава Минюста Канат Мусин.
Как сообщалось, 16 ноября 2021 года Брюссельский
апелляционный суд пришел к выводу, что Стати совершил мошеннические действия
до, во время и после арбитражного разбирательства. В частности, бельгийский суд
постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно.
«Одним из закономерных
последствий мошеннических схем Стати является то, что он находится под
уголовным расследованием в Люксембурге за мошенничество, подделку документов и
отмывание денег в связи с его усилиями по принудительному исполнению его
мошеннического арбитражного решения. В результате 2 декабря 2021
года Апелляционный суд Люксембурга приостановил принудительное исполнение
решения Стати до завершения уголовного расследования. Суд опирался на
заключения независимых экспертов, представленные Казахстаном», - напомнили в Министерстве юстиции Казахстана.