Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список
организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе финрегулятора.
В список включена 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой
пирамиды и 65 нелегальных
инвестиционных посредников (лжеброкеров), у которых агентство
выявило признаки нелегальной деятельности.
«Публикация списка
направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно
предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью таких компаний.
Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой
конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной
деятельности», - пояснил финрегулятор.
Агентство выявляет
нелегальных участников на финансовом рынке через: - мониторинг информационного пространства в
интернете; - мониторинг социальных сетей посредством
блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров; - обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в агентство поступило
125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных
компаний); - взаимодействие с госорганами и общественными организациями, представляющими институты гражданского
общества.
Агентство информирует всех участников финансового рынка о
подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и
другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и
блокировки сайтов таких компаний.
По каждой компании с
признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер
незаконной деятельности. Эта информация будет регулярно обновляться.