Новые критерии проверки мобильных переводов в Казахстане заработают уже в сентябре

Когда заработают новые критерии проверки мобильных переводов, рассказал в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Мы сегодня получаем данные по мониторингу мобильных переводов. Другие критерии были. Сейчас приказ, который предусматривает третий критерий — по сумме — тоже готов. Он должен был быть принят после принятия сегодняшнего законопроекта. Закон принят, он должен в течение 60 дней вступить в действие. Соответственно, мы нормативный документ примем и уже будем работать. В сентябре заработает», - рассказал Ержан Биржанов.

 У главы Минфина спросили, будут ли проверять переводы между родственниками?

«Если мать дочке деньги пересылает, отцу, брату - никаких вопросов нет. Если даже это будет 1-2 млн, здесь вопросов нет. Все критерии одновременно должны сработать, все условия. Первое: 100 разных лиц. Если два человека между собой перечисляют, даже 10 человек... Ну, у вас, наверное, нет 100 родственников, которые вам каждый год отправляют. Тогда вы под этот критерий уже не попадаете. Второе: если 100 лиц в течение трех месяцев подряд будут перечислять одному лицу. Третье: сумма должна превышать 1 млн тенге», - уточнил Ержан Биржанов.

Напомним, ранее в Комитете государственных доходов озвучили критерии по контролю мобильных переводов.  

С 2025 года банки Казахстана начали предоставлять в Комитет государственных доходов информацию по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и их супругов по итогам 2024 года.