1. Главные новости
›
2. Финансы

В Банке ЦентрКредит прошла экспертная сессия с участием представителей УПН ООН

На встрече обсуждали вопросы противодействия мошенничеству

В апреле 2024 года Банк ЦентрКредит стал местом проведения экспертной сессии, посвященной вопросам противодействия мошенничеству с участием представителей Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УПН ООН). На встрече заслушаны доклады представителей УПН ООН, экспертов в области противодействия мошенничеству и использования криптоактивов в преступных целях И. Кржечковскис, О. Фещенко, М. Лауринайтис (Литва).

Особое внимание было уделено оценке рисков, разработке эффективных решений в борьбе с мошенничеством, а также важности использования современных технологических решений для анализа и противодействия преступным финансовым схемам.

«Проведение сессии по борьбе с мошенничеством в сотрудничестве с экспертами УПН ООН подтверждает приверженность банка обеспечению безопасности и надежности операций наших клиентов. Взаимодействие с международными специалистами позволяет обновлять и улучшать методы защиты личных данных. Мы стремимся не только отвечать на существующие угрозы, но и прогнозировать потенциальные риски, активно применяя новейшие технологии и разработки», – прокомментировала управляющий директор Банка ЦентрКредит Клара Эрмакбаева.

Спикеры обсудили с участниками мероприятия международный опыт борьбы с мошенничеством в банковской сфере и поделились лучшими практическими рекомендациями по снижению соответствующих рисков. Также по повестке мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:

· организация банком эффективной системы выявления и пресечения случаев мошенничества на ранней стадии;
· оценка потенциальных рисков мошенничества в деятельности клиента с целью обеспечения оперативного реагирования;
· использование передового программного обеспечения при анализе и выявлении преступных финансовых схем;
· повышение квалификации сотрудников банковского сектора в области противодействия мошенничеству;
· инструменты по оценке эффективности и зрелости применяемой банком системы противодействия мошенничеству.

Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.