Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует сократить список офшорных зон. Из него планируют исключить штат Делавэр в США и Княжество Лихтенштейн. Проект постановление АРРФР опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться в публичном обсуждении до 15 января 2024 года, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.
В документе указывается, что список из 52 офшорных государств
намерены сократить до 51.
«На основании публикуемой информации на официальных
сайтах Международного валютного фонда (МВФ), Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) штат Делавэр на
сегодня не включен в «серый список», «списки стран, которые осуществляют
недобросовестную налоговую конкуренцию» и «оффшорные финансовые центры». МВФ
осуществлял такую классификацию до 2008 года. Вместе с тем, с 1 января 2024
года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности США, в рамках
которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями
Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых
ежегодных изменениях собственности компаний. Учитывая
вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций,
направленных на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить штат Делавэр из списка офшорных зон», -
отмечается в документе.
Указывается, что на основании
публикуемой информации на официальных сайтах МВФ, ФАТФ и ОЭСР Княжество Лихтенштейн на сегодня также не
включен в «серый список», «списки стран, которые осуществляют недобросовестную
налоговую конкуренцию» и «оффшорные финансовые центры».
«В 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из
«серого списка налоговых гаваней» в связи с их обязательством по внедрению
стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и
установления ими соответствующего графика реализации. В соответствии с
четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством
Лихтенштейн введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета,
а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении
собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов. Учитывая вышеуказанные
стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на
противодействие рискам отмывания денег, предлагается
исключить Княжество Лихтенштейн из списка офшорных зон», - говорится в
документе.
АРРФР предлагает установить следующий
перечень офшорных зон для банковской и страховой деятельности, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов
деятельности на рынке ценных бумаг, акционерных инвестиционных
фондов и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность:
1) Соединенные Штаты Америки (только в части
территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и
Содружества Пуэрто-Рико);
2) Княжество Андорра;
3) Государство Антигуа и Барбуда;
4) Содружество Багамских островов;
5) Государство Барбадос;
6) Государство Белиз;
7) Государство Бруней Даруссалам;
8) Объединенная Республика Танзания;
9) Республика Вануату;
10) Республика Гватемала;
11) Государство Гренада;
12) Республика Джибути;
13) Содружество Доминики;
14) Доминиканская Республика;
15) Новая Зеландия (только в части территории
островов Кука и Ниуэ);
16) Испания (только в части территории Канарских
островов);
17) Федеральная Исламская Республика Коморские
Острова;
18) Кооперативная Республика Гайана;
19) Республика Коста-Рика;
20) Китайская Народная Республика (только в
части территорий специального административного района Аомынь (Макао);
21) Республика Либерия;
22) Ливанская Республика;
23) Исламская Республика Мавритания;
24) Малайзия (только в части территории анклава
Лабуан);
25) Мальдивская Республика;
26) Республика Мальта;
27) Марианские острова;
28) Республика Маршалловы острова;
29) Королевство Марокко (только в части
территории города Танжер);
30) Союз Мьянма;
31) Республика Науру;
32) Федеративная Республика Нигерия;
33) Нидерланды (только в части территории
острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
34) Республика Палау;
35) Республика Панама;
36) Португалия (только в части территории
островов Мадейра);
37) Независимое Государство Самоа;
38) Республика Сейшельские острова;
39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
40) Федерация Сент-Китс и Невис;
41) Государство Сент-Люсия;
42) Республика Суринам;
43) Королевство Тонга;
44) Республика Тринидад и Тобаго;
45) Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии (только в части следующих территорий): Острова Ангилья; Бермудские острова; Британские Виргинские острова; Гибралтар; Каймановы острова; Остров Монтсеррат; Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни); Остров Южная Георгия; Южные Сандвичевы острова; Острова Теркс и Кайкос; Остров Чагос;
46)Суверенная Демократическая
Республика Фиджи;
47) Республика Филиппины;
48) Французская Республика (только в части
следующих территорий): Острова Кергелен; Французская Гвиана; Французская Полинезия;