Государство
08.02.2022 · 18:58
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
Бухгалтеров проверят на предмет отмывания доходов
Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингуБухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Поэтому бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга, также они обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе агентства.
«В свою очередь агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях», - говорится в сообщении.
В агентстве напомнили, что ненаправление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
«Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Для того чтобы сообщать об операциях, нужно зарегистрироваться в системе WEB-СФМ (web-sfm.kfm.kz). Необходимо отправлять информацию по пороговым или подозрительным операциям.
Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанным с взаимодействием с агентством, можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.