Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в 2022
году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны
международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы
ПОД/ФТ в рамках Евразийской группы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), об этом сообщает пресс-служба НБРК.
В рамках проводимых работ и в целях соответствия международным
стандартам FATF Национальным банком, Агентством по финансовому
мониторингу, а также Агентством по регулированию и развитию
финансового рынка принят совместный приказ по усилению мер финансового
мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных финансовых
операций и противодействия отмыванию денег.
Разработан перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве
типологий, схем и способов легализации преступных доходов и
финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения
финмониторинга финансовыми организациями и порядок действий для
банков второго уровня при их проведении.
В соответствии с лучшей мировой практикой банки в качестве субъектов
финансового мониторинга усилят свою работу по детальному изучению
высокорисковых операций в рамках принципов KYC (знай своего клиента).
Данные меры направлены на противодействие нелегальным потокам капитала и повысят прозрачность трансграничных операций.