Назначения
16.10.2020 · 13:35
Назначен заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу
Должность занял Даулет Акылбеков
Фирмы незаконно обналичили свыше 2 трлн тенге - КФМ
Установлены свыше 60 потенциальных преступных группВ Комитете по финансовому мониторингу подведены итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за 9 месяцев 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.
Служба экономических расследований провела комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности реализуется ОПМ «STOP-ОБНАЛ». Мероприятие направлено на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств. Экспертами службы установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным обналичиванием денежных средств. Ими созданы свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. В отношении всех групп начаты досудебные расследования.
«Впервые за последние пять лет уровень «обнала» снижен на 39%. В целом возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе. Это рекордный показатель за последние пять лет», - указывается в сообщении.