В Молдавии возбудили уголовное дело в отношении МММ-2011
Алматы. 4 апреля. Kapital.kz – Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту незаконной деятельности фина...
Алматы. 4 апреля. Kapital.kz – Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды "МММ-2011", сообщает Новости-Молдова.
Прокуроры пояснили, что юридические лица не могут осуществлять финансовые операции на территории Молдавии без лицензии от Национального банка республики. Прием вкладов у населения - это лицензируемый вид деятельности, а МММ-2011 на это разрешения не получала.
По словам руководителя десяти первичных организаций пирамиды в Молдавии, в стране зарегистрировано около тысячи вкладчиков "МММ-2011".
Напомним, в феврале текущего года деловой портал Kapital.kz сообщал о том, что МММ-2011 не имеет лицензии для совершения операций на финансовом рынке РК. В частности, комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК информировал, что организация под названием "МММ-2011" не имеет лицензий уполномоченного государственного органа на осуществление деятельности на финансовом рынке Казахстана, соответственно не является финансовой организацией, и ее деятельность не подлежит контролю и надзору со стороны Комитета.
При взаимодействии с организацией "МММ-2011" финрегулятор призывает казахстанцев проявлять внимание и бдительность, а также учитывать возможные риски потери средств.