Экс-президента UniCredit подозревают в финансовых махинациях
Алматы. 3 февраля. Kapital.kz – Экс-президент банка UniCredit Алессандро Профумо обвинен полицией Италии в финансовых махинаци...
Алматы. 3 февраля. Kapital.kz – Экс-президент банка UniCredit Алессандро Профумо обвинен полицией Италии в финансовых махинациях, направленных на уклонение от налогов. Профумо возглавлял UniCredit с 1997 по 2011 год.
Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах, преступную схему Профумо осуществил, когда возглавлял UniCredit. В финансовых махинациях также обвиняются 16 бывших и действующих менеджеров финансового учреждения, а также три сотрудника британского банка Barclays.
Отмечается, что в 2007-2008 годах соучастникам удалось скрыть от налоговой службы 245 миллионов евро и таким образом уйти от налогов, которые нужно было уплатить с операций с этими деньгами. Для уклонения использовалась сложная схема, связанная с переводами денег из одного банка в другой, передает Lenta.ru. В середине октября стало известно, что налоговая полиция Италии наложила арест на средства банка UniCredit на сумму в 245 миллионов евро. Государственные органы заподозрили финоорганизацию в уклонении от налогов. Тогда же сообщалось, что Алессандро Профумо и еще 19 человек будут допрошены в рамках предварительной проверки.