Финансовая пирамида в Алматы прикрывалась легендой об инвестициях в майнинг

В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды, которая привлекала средства якобы на инвестиции в майнинг и трейдинг на криптобирже, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«Департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Matic Basket. Организаторы, рекламируя себя через социальные сети YouТube, WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже. Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались. За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции», - сообщает АФМ.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее в Актюбинской области выявили финансовую пирамиду Harmony Rider Technology. Лжекомпания из США обещала казахстанцам доход до 690 долларов в день.