Базельским институтом управления опубликован ежегодный рейтинг Basel AML Index, замеряющий риски в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В нем Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Казахстан обошел такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
Исследование основывается на 18 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Полученный результат стал возможен благодаря успешному прохождению взаимной оценки на соответствие стандартам FATF и эффективности функционирования всех звеньев антиотмывочной системы, отметили в АФМ.