Новый закон о возврате незаконно
приобретенных активов не затронет добросовестных инвесторов, заверили в
правительстве, передает primeminister.kz.
По
поручению главы государства депутатами мажилиса разработан Закон
Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»,
принятый 12 июля 2023 года.
В соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан о правовых актах законом
предусмотрен четкий порядок введения в действие, согласно которому определенные
нормы, предусматривающие меры и способы добровольного и принудительного
возврата активов, введены в действие с 12 сентября 2023 года.
При этом с 24 июля
2023 года введены в действие все остальные нормы закона, в том числе положения
по мониторингу и анализу информации для противодействия незаконному
приобретению, выводу и возврату активов.
Закон разработан на
основе тщательного изучения и имплементации всех современных
международно признанных стандартов и практик в области противодействия
коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа
практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества,
в том числе из-за рубежа, и взаимодействия в этой связи с международными
организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.
Международные
стандарты имплементированы в национальное право Казахстана с учетом
конституционно-правовых положений и фундаментальных основ казахстанской
правовой системы и правопорядка.
Закон прошел все
необходимые экспертизы и всестороннее обсуждение с участием
депутатов-инициаторов, государственных органов и общественных экспертов
(экономистов, правоведов и пр.) на различных площадках, в средствах массовой
информации и в рабочих группах палат парламента.
11 июля 2023 года
Конституционный суд, рассмотрев закон и сопутствующие поправки в
законодательные акты, признал их соответствующими Конституции Республики
Казахстан.
Закон размещен на
официальных интернет-порталах правовой информации в публичном доступе.
Цель и основной посыл закона выражены в преамбуле, согласно которой он принят в интересах
нынешнего и будущего поколений казахстанцев и регулирует возврат незаконно
приобретенных активов для восстановления нарушенных прав народа Казахстана,
обеспечения основополагающих положений Конституции, законности,
социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития
Казахстана на благо его народа.
В соответствии с
требованиями правовой определенности очерчен конкретный круг субъектов, в
отношении активов которых действует закон, а равно даны определения всех
ключевых терминов и правовых институтов, которые впервые вводятся в
национальное законодательство Казахстана из международного и иностранного
опыта.
Так, законом
определены понятия «незаконно приобретенных активов», «активов»,
«административно-властных ресурсов», «добросовестных приобретателей»,
«добросовестных кредиторов», «сверхдоходов» и др.
С учетом уже
предусмотренного в казахстанском законодательстве о противодействии легализации
преступных доходов понятия «публичных должностных лиц», к субъектам закона в
рамках его предмета и регулятивных целей отнесены чиновники верхнего уровня,
включая всех лиц, занимающих должности, указанные в Конституции, политических
государственных служащих, депутатов, судей и других высокопоставленных
государственных служащих, управленцы в государственных и квазигосударственных
компаниях, а равно аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы
и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования своих
административно-властных ресурсов, связей и влияния.
Учитывая практику
оформления незаконно приобретенных активов в целях их сокрытия на разного рода
третьих лиц (номиналов, родственников и т.д.), круг таких лиц также определен в законе, как того требуют действующие международные стандарты и опыт в сфере поиска
и возврата пострадавшим государствам незаконно выведенных из них активов.
При этом законом не
предусмотрено возможности произвольного расширения субъектного состава вне
нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов. Только те субъекты и
аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в законе (включая обладание значительными по размерам активами), могут быть
включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и
возможной подачи иска о принудительном возврате.
Ключевая обязанность
для субъектов и их аффилированных лиц предусмотрена в статье 2 закона — они
обязаны в случаях и по основаниям, установленным настоящим законом, доказать в
суде законность источников происхождения принадлежащих им активов.
Соответственно, под
«незаконно приобретенными активами» законом определено, что это — активы,
подлежащие возврату государству в связи с их признанием судом по основаниям,
предусмотренным законом, активами необъяснимого происхождения (законность
источников происхождения которых не доказана суду).
Процесс возврата активов, контуры которого заложены в законе, соответствует основополагающим международным стандартам в данной сфере,
важнейшие из которых требуют:
чтобы действия государства были
законными, основанными на строгом соблюдении процедур и условий,
предусмотренных законом;
конфискации активов
только на основе надлежащего процесса и по решению суда;
прозрачности для
гражданского общества, в том числе в вопросах дальнейшего использования
конфискованных активов на благо развития народа пострадавшей от коррупции
и вывода активов страны.
В рамках судебного
контроля положениями закона предусмотрены процессуальные правила и стандарты
доказывания, направленные на создание правовой определенности и гарантию
возможности защиты каждой стороной своих прав в состязательном гражданском
процессе.
Сопутствующими
поправками Гражданский процессуальный кодекс дополнен новой главой, посвященной
рассмотрению исков граждан и организаций об обжаловании любых неправомерных
действий уполномоченного органа по возврату активов в порядке особого искового
производства.
В целях прозрачности,
законности, защиты от произвола предусмотрен не только судебный, но и
общественный контроль работы уполномоченного органа по возврату активов.
В частности, на
досудебной стадии предусмотрено рассмотрение всех ключевых вопросов, начиная с
формирования реестра субъектов и заканчивая заключением соглашений о
добровольном возврате (и условий таких соглашений), либо подачей исков в суды о
принудительном возврате, комиссией, в состав которой в обязательном порядке
входят не только представители исполнительной власти, но и депутаты, а также
авторитетные общественные деятели страны.
Законом в отдельной
статье предусмотрены весомые гарантии защиты прав субъектов и аффилированных
лиц, вовлеченных в процесс гражданско-правового разбирательства в отношении
законности источников происхождения активов. Данные гарантии усиливают и
дополняют действующие нормы, направленные на защиту прав и законных интересов
граждан и организаций, предусмотренные в Конституции и законах Республики Казахстан.
Действия
уполномоченного органа, носящие неправомерный характер и причиняющие ущерб
частным лицам, влекут имущественную ответственность государства. Законом данное
фундаментальное правило, предусмотренное Гражданским кодексом, уточняется и
конкретизируется применительно к ситуациям, когда на активы необоснованно
наложены обеспечительные меры.
Наконец, в полном
соответствии с международными стандартами в сфере возврата активов казахстанским законом предусмотрены должные гарантии защиты прав добросовестных
приобретателей активов; а также добросовестных кредиторов, а равно гарантии
защиты лиц, сообщивших о фактах незаконного приобретения и вывода активов или
иным образом оказывающих содействие возврату активов.
Принимая во внимание
специфику и сложность процесса возврата активов, накопленный опыт
международно-правового сотрудничества с иностранными партнерами, особое значение придается неукоснительному соблюдению требований процессуально- и
материально-правового характера, а равно требований и гарантий в области защиты
прав человека.
В равной степени учету
подлежат все заключенные и действующие международно-правовые соглашения
Казахстана в области защиты и поддержки инвестиций с зарубежными государствами.
Следует отметить, что
согласно законодательству о национальной безопасности, препятствование росту
инвестиционной активности, нанесение ущерба экономическому рейтингу Казахстана
на международной арене рассматриваются в ряду основных угроз национальной безопасности
страны.
Конституцией
Казахстана предусмотрена и гарантирована незыблемость права частной
собственности, а равно право каждого иметь в частной собственности любое
законно приобретенное имущество.
Учитывая, что работа
по возврату активов носит сложный, многоуровневый, комплексный характер, с
вовлечением множества субъектов и активов, зачастую находящихся в различных
странах мира, положения, предусмотренные законом, дополняют и укрепляют
вышеперечисленные и прочие нормы Конституции, Гражданского кодекса, других
законов и международных соглашений Республики Казахстан.
Принятый парламентом закон, опираясь на международные стандарты и опыт развитых западных
стран с верховенством права, нацелен на восстановление социальной
справедливости и устойчивое развитие Казахстана, как правового и социального
государства, создание фундаментальной основы для искоренения условий,
способствующих дальнейшему выводу активов из страны, при строгом соблюдении
гарантированных Конституцией Казахстана, его международными обязательствами и
законодательством прав национальных и иностранных инвесторов, субъектов
предпринимательства и частных лиц.
Таким образом, закон не направлен против
добросовестных инвесторов, в том числе иностранных. В отсутствие иных условий,
наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) не
является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам
норм указанного закона.
Документ предусматривает механизм «гражданской конфискации»
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.