Досудебное расследование по подозрению в
руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды Q-net завершено департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства
РК по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что пять фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 год руководили филиалами финпирамиды Q-net в Алматы. В ее деятельность вовлечены
45 вкладчиков, с нанесением материального ущерба на сумму 75 млн тенге.
В настоящее время досудебное расследование в
отношении пяти лиц окончено, дело направлено в суд. В
ходе следствия
наложены аресты на имущество в сумме 27,7 млн тенге.
Создание финансовых пирамид, отметили в АФМ,
влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.