Финансы
22.02.2013 · 11:13
За пять лет бизнесмены обналичили более 15 трлн тенге
При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях
Лжепредприятия обналичили свыше 7 млн. тенге
Сотрудники Агентства финансовой полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы л...Сотрудники Агентства финансовой полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся оказанием услуг коммерческим организациям по незаконному обналичиванию денежных средств через счета лжепредприятий. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе агентства.
14 февраля текущего года в одном из ресторанов Астаны при получении 7 млн. 420 тыс.тенге и 7 тыс. долларов от предпринимателя якобы для дальнейшей передачи должностным лицам налоговых органов за содействие в ускорении процедуры ликвидации ТОО и не привлечение к ответственности за совершение мнимых сделок задержаны Баймагамбетов Б. и Скаков А.
В ходе обыска в их офисе изъяты учредительные документы и печати 12 лжепредприятий. 15 февраля в отношении Баймагамбетова и Скакова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 19 февраля в отношении последних возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к даче взятки. 17 февраля Баймагамбетов и Скаков с санкции суда арестованы. Уголовные дела расследуются, иная информация в интересах следствия не разглашается.