Досудебное расследование в отношении ТОО
«Eurotransit Nur Zholy» завершено департаментом Агентства по финансовому
мониторинга по Алматинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается,
что данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке
грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики,
незаконно завысило стоимость этой услуги.
«Порожние грузовые автомашины,
принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда следовали на
нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3
км), компания установила незаконно. В результате доход от
монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге», - указывается в
информации.
В
ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в противоправных
действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства
активов ТОО (земельного участка площадью 3,6 га с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом)
стоимостью более 5,3 млрд тенге.
Возврату подлежат недвижимость, авто, ювелирные изделия и наличность
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.