Так просто не отмыться

Финразведка России обучит Казахстан

Финразведка РФ будет помогать Казахстану создавать «антиотмывочную» систему. Оффшоры давно служат тихой гаванью для казахстанских денег, уверены аналитики. И сейчас достаточно важно, чтобы деньги все же оставались внутри республики. Только в прошлом году казахстанские инвесторы вывели $237,7 млн. в Виргинские острова и $326,9 млн. на Кипр, самые известные оффшорные зоны. И, полагают аналитики, на какие цели, вряд ли доподлинно известно. 

С одной стороны, это соглашение может стать большим стимулом для создания в Казахстане нового финансового надзора, а с другой, – породить очередные бюрократические механизмы. 

Между тем, по сообщению Росфинмониторинга, международный учебно-методический центр финансового мониторинга, учрежденный Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, и подразделение финансовой разведки Казахстана – Комитет по финансовому мониторингу Минфина республики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

По словам Мусиралы Утебаева, председателя Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана, в рамках подписанного соглашения в первую очередь будет уделено внимание вопросам развития казахстанского подразделения финансовой разведки и подготовки кадров в этой сфере. Соглашение оговаривает ключевые направления технического содействия развитию в Казахстане национальной «антиотмывочной» системы. Так, предполагается оказание содействия в развитии соответствующего законодательства республики, в разработке нормативных правовых актов, необходимых для осуществления функций подразделения финансовой разведки Комитетом финансового мониторинга Казахстана. 

Соглашением также предусмотрено оказание российской стороной содействия Комитету финансового мониторинга Казахстана в создании подсистемы сбора, хранения и первичной обработки данных. 

Россия и Казахстан с 2004 года являются партнерами по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Казахстан ведет работу по развитию странового режима противодействия отмыванию преступных доходов и по приведению его в соответствие с международными стандартами. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является самой крупной из региональных групп, созданных по типу FATF. В группу входят Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 14 международным и региональным организациям.